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| 白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司關于召開2023年度股東大會的通知 | |
| 日期：2024-06-07 13:31:09 | 打印 |
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白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司(下稱“本行”)根據董事會研究決定，定于2024年6月18日上午10:00召開本行2023年度股東大會(下稱“股東大會”)。會議地點：本行二樓會議室，會期半天。現將有關事項通知如下： 一、股東大會審議事項 1.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度董事會工作報告》； 2.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度經營工作報告》； 3.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度監事會工作報告》； 4.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度財務決算、利潤分配報告》； 5.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2024年度財務預算方案》； 6.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度報告》（信息披露）； 7.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度經營決策監督意見》； 8.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度監事履行職責情況的評價報告》； 9.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司監事會對董事、高級管理人員2023年度履行職責情況的評價報告》； 10.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度主要股東情況評估報告》； 11.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度稽核審計報告》； 12.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2023年度行長專項審計報告》； 13.《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司關于第二屆監事會設立兩個委員會的議案》 14.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司2024年薪酬管理實施方案（草案）》； 15.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司董事會向股東大會報告關聯交易情況的報告》； 16.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司關于股權轉讓的議案》； 17.審議《白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司股東大會給予董事會授權的議案》； 二、會議須知 1.參會人員：本行股東、董事、監事； 2.請參會人員9：00開始簽到，9：30召開監事會，10:00召開股東大會； 3.自然人股東需提供股東本人有效身份證件； 4.法人股東法定代表人出席會議的,應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 5.如股東屆時不能親自參加會議，請簽署《股東授權委托書》后，委托一名代理人代為出席，該代理人不必是本行的股東；如董事或者監事屆時不能親自參加會議，請簽署《董事授權委托書》或者《監事授權委托書》后，委托其他董事或者監事代為參加本次會議。 三、聯系方法 通訊地址：吉林省白山市江源區和諧大街義務小商品城一號樓102門市 白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司 董事會辦公室 郵 編：134700 聯 系 人： 劉 璐 電 話：0439-3821196 若本公告有變更或未盡事宜，本行將另行通知。
白山江源匯恒村鎮銀行股份有限公司 二〇二四年五月二十六日
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